Гордеев офк

  • автор:

Как стало известно “Ъ”, в Истринском горсуде Подмосковья началось рассмотрение по существу уголовного дела об обмане дольщиков строительства шести жилых домов на сумму почти 1 млрд руб. В растрате обвиняются учредитель строительной компании ООО «Каскад» Сергей Курников, в прошлом бывший сотрудник охраны известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, а также учредители ООО «АЮ Эстейт» Ольга Данилкина и ее муж Олег, работавший в компании гендиректором и главным бухгалтером. Подсудимые вину не признают.

Как следует из зачитанного в суде обвинительного заключения, уголовное дело в отношении Сергея Курникова, а также Ольги и Олега Данилкиных следственный отдел ОМВД РФ по Истре в январе 2018 года возбудил по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия было установлено, что «не позднее сентября 2014 года» у фигурантов возник умысел на хищение вверенных ООО «Каскад» денежных средств участников долевого строительства.

По материалам дела, подсудимые вступили в преступный сговор, причем Сергей Курников разработал схему совершения преступления и распределил между подельниками роли.

Так, пользуясь своим служебным положением, учредитель «Каскада» для начала отстранил от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью гендиректора компании Жукова, а также главного бухгалтера Шленскову. Их место в марте 2016 года заняла доверенное лицо господина Курникова Ольга Данилкина, которая к тому времени, выкупив долю в уставном капитале ООО «АЮ Эстейт» (занималось сделками с недвижимостью), стала его полноправным учредителем. Эта комбинация, по версии следствия, была необходима для перечисления аккумулированных на счетах «Каскада» в АО «НК Банк», АКБ «Наш дом» и Сбербанке денег вкладчиков на счета ООО «АЮ Эстейт». Оттуда, по материалам дела, средства снимались или переводились на счета как самих фигурантов, так и третьих лиц, не имевших отношения к строительству жилых домов. Как установило следствие, деньги дольщиков для обналичивания были перечислены более чем в 30 ООО, среди которых «Агентство коммуникативных технологий «Пчела»», «Истринский автодор», «Медиапрессцентр», «Т Медиа Групп», «Реставрационный центр Костромское наследие» и др.

На завершающей стадии реализации преступного замысла, говорится в деле, Сергей Курников переоформил ООО «Каскад» и ООО «АЮ Эстейт» в собственность «иных лиц», скрыв при этом финансово-хозяйственные документы, а денежные средства, принадлежащие участникам долевого строительства, на общую сумму 922,9 млн руб. распределил между участниками аферы.

Следствие по итогам расследования переквалифицировало обвинение на растрату, совершенную в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны 360 семей, которые в суде намерены предъявить подсудимым гражданские иски о возмещении имущественного и морального ущерба.

По версии защиты обвиняемых, у Сергея Курникова не было оснований похищать денежные средства дольщиков, так как он хотел достроить дома, продать квартиры и получить прибыль. Мало того, подсудимые утверждают, что вкладывали в строительство свои средства и в результате понесли убытки.

Юрий Сенаторов

Завершено следствие по делу замглавы Госстроя, получившего 30-миллионный «откат» под видом кредита в банке

Бывший заместитель главы Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 40-летний Андрей Шишкин обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В конце июля 2013 года по этому делу прошли обыски в офисе Госстроя в Москве.

По версии следствия, в 2012 году Шишкин занимал должность заместителя генерального директора государственной некоммерческой организации «Фонд содействия развитию жилищного строительства» (Фонд «РЖС») и владел информацией о проводимых данной компанией сделках и конкурсах на распределение государственного недвижимого имущества. Чиновник обещал за 30 млн руб. оказать содействие в согласовании проектной документации по увеличению площади застройки жилого комплекса микрорайона Восточный города Истры Московской области.

Как писал «Коммерсант», кроме передачи 30 млн руб. Шишкин настоятельно требовал от учредителя девелоперской компании ООО «Каскад» Сергея Курникова, выигравшего в 2010 г. аукцион по застройке жилыми домами данного микрорайона, «помимо доступного и комфортного жилья» возводить также пентхаусы. Это противоречило бы генплану, согласно которому «Каскад» должен был за несколько лет возвести на площади 65,5 га на берегу реки Песочной около трех десятков трехэтажных многоквартирных жилых домов. Также планировалось построить крытый каток, поликлинику, общеобразовательную школу, два детских сада, торгово-развлекательный комплекс, продуктовые магазины, церковь и пожарное депо.

По словам оперативников, чиновник, опасаясь подвоха при передаче денег напрямую, предложил свою схему. В апреле 2012 г. он вместе с Курниковым отправился в банк «Наш дом», расположенный на Селезневской улице в Москве, где под поручительство девелопера взял на свое имя 30-миллионный кредит на один год. В качестве обеспечительной меры предприниматель, как сообщалось ранее, заложил квартиру своей матери. При этом по условиям сделки бизнесмен взял на себя обязательство и выплатил банку не только кредит, но и проценты по нему. После того как кредит был полностью погашен, Курников узнал, что от Шишкина согласование документации не зависело, и обратился в полицию.

29 октября 2013 года замглавы Госстроя был задержан, а через два дня арестован по решению Тверского районного суда столицы.

В настоящее время материалы уголовного дела готовятся к передаче в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следствие оценило домашнюю работу Николая Гордеева

Почему суд изменил меру пресечения бывшему главе ОФК-банка Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев отправлен в СИЗО. СК считает, что под домашним арестом он управлял бизнесом, пряча активы, и писал письма пострадавшему от его действий сокурснику президента. Ущерб по делу — свыше ₽30 млрд Николай Гордеев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

«Существенный вред морякам Северного флота»

Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 18 октября, принял судья Сергей Подопригоров.

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК, до десяти лет лишения свободы). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян. Вывод денег из ОФК-банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.

Расследованием сначала занимался Роман Мухачев, следователь по делу экс-губернатора Никиты Белых. Потерпевший Егоров жаловался на волокиту следствия, сообщила РБК адвокат Виктория Бурковская, представляющая в деле его интересы.

В начале октября дело принял к производству Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко).

16 октября Новиков возбудил в отношении Гордеева еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков нескольких рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры». О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из газет, подчеркнула в суде Бурковская.

По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.

Ущерб по всем эпизодам превышает 30 млрд руб., говорится в материалах следствия. Кроме того, СКР разбирается в связях между Гордеевым и бенефициаром «Кристалл Лефортово» Павлом Сметаной, который в октябре также стал обвиняемым, сказал Новиков в Мосгорсуде.

«Нарушение присутствия электронного браслета»

«Следствие крайне редко идет на столь непопулярное решение, как ужесточение меры пресечения, особенно под конец расследования. Но здесь мы уже просто вынуждены препятствовать такому поведению Гордеева, при всем уважении к нему. Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил», — заявил Новиков, упомянув, что считает раскаяние Гордеева в преступлениях «мнимым». Он заверил суд, что «никоим образом не намерен затягивать расследование» и в течение месяца предъявит Гордееву окончательное обвинение.

Оперативники 4-й службы управления «К» ФСБ обнаружили, что в июле—августе этого года Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста, следовало из ходатайства Новикова об изменении банкиру меры пресечения. Так, он активно пользовался интернетом, в частности мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, «для общения со своими доверенными лицами» и чтобы скрывать от возможного ареста свои активы.

«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова, управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандартом» и «Селекционным центром аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний, распределяет денежные потоки и получает доходы», — утверждал Новиков.

По данным СПАРК, Гордеев не указан в числе участников ни одной из перечисленных в материалах дела компаний. Например, «Инкор страхование» в равных долях контролируется шестью людьми, один из которых — Андриянов. «Люди с маргинальным прошлым становятся руководителями довольно крупных компаний с большими денежными оборотами, выполняют волю Гордеева и дают не соответствующие действительности показания», — посетовал следователь.

Банкир пользовался услугами личного водителя в том числе для поездок на следственные действия, в суд и чтобы отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, подчеркивал следователь Новиков. Он не пояснил, как Гордееву удавалось пренебречь спецтранспортом ФСИН. По версии СКР, во время поездок Гордеев через водителя «передавал участникам «Инкор страхования» указания, касающиеся основной деятельности» компании, в том числе о замене гендиректора и распределении имущества по доверенным лицам.

В октябре система наблюдения в квартире, где Гордеев отбывал домашний арест, трижды зафиксировала «нарушение присутствия электронного браслета»: это происходило глубокой ночью и длилось менее часа. 17 октября к обвиняемому домой пришла проверка. Силовики обнаружили множество гаджетов (от iPhone до ноутбуков), позволяющих «практически бесконтрольно» выходить в интернет, а также неучтенный модем, установленный по договору с посторонним лицом.

«После избрания Гордееву меры пресечения в виде домашнего ареста он направил электронное письмо в адрес потерпевшего Егорова», — сказано также в постановлении судьи. Бурковская отказалась комментировать содержание этого письма.

Гордеев на заседании отвергал обвинения в срыве домашнего ареста. «Представленные материалы в моем понимании не соответствуют действительности. Фамилии, которые в них упоминаются… Я с ними не знаком совершенно», — сказал банкир, которого по окончании заседания взяли под стражу. Он также отрицал, что во время проверки исполнения меры пресечения 17 октября препятствовал силовикам, а данные системы слежения о снятии электронного браслета связал с перебоями работы оборудования, которое недавно заменили.

Судья Подопригоров вынес частное определение в адрес начальника уголовно-исполнительной инспекции №19 по Москве — «грубейшие нарушения контроля» позволили Гордееву пренебрегать условиями домашнего ареста, счел суд. РБК направил запрос в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 13.08.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 августа 2018 года (резолютивная часть объявлена 6 августа 2018 года) по делу № А40-86520/18-178-125 «Б» Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк»), зарегистрированное по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8, ОГРН 1027739495420, ИНН 7744001419, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 26 сентября 2019 года.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена 13 мая 2019 года на сайте Агентства в сети Интернет и включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ).

Конкурсным управляющим в срок по 26 августа 2019 года осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка, в размере 12,77% суммы установленных требований.

По состоянию на 1 июля 2019 года на расчеты с кредиторами, чьи требования включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, направлены денежные средства в размере 1 243 826 тыс. руб., что составляет 12,76% суммы установленных требований указанных кредиторов.

За период с 1 апреля по 30 июня 2019 года новое имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах не выявлено, реализация активов Банка не проводилась.

С балансовых счетов Банка списано невозможное к взысканию и реализации имущество (кредиты клиентам и прочие размещенные средства) общей балансовой стоимостью 749 тыс. руб.

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию ссудной задолженности в судебном порядке. По состоянию на 1 июля 2019 года в суды подано 548 исковых заявлений (в том числе 6 исковых заявлений неимущественного характера) на сумму 59 716 180 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 456 исковых заявлений на сумму 23 604 648 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 7 исковым заявлениям на сумму 6 084 тыс. руб., на рассмотрении в судах находится 85 исковых заявлений на сумму 35 912 550 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 393 исполнительных производства на сумму 1 695 968 тыс. руб., из которых 26 исполнительных производств на сумму 10 207 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки деятельности Банка на предмет выявления сомнительных сделок, имеющим в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, по состоянию на 1 июля 2019 года в Арбитражный суд г. Москвы конкурсным управляющим подано 62 заявления на общую сумму 485 807 тыс. руб. (в том числе 3 заявления неимущественного характера) о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности, из которых удовлетворено в полном объеме 2 заявления на общую сумму 53 892 тыс. руб., на рассмотрении в судах находится 60 заявлений на общую сумму 431 915 тыс. руб.

По состоянию на 1 июля 2019 года в результате проведения исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 4 380 тыс. руб., в том числе в результате оспаривания сомнительных сделок поступило 3 892 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой установлены основания для привлечения контролирующих Банк лиц к уголовной и гражданско-правовой ответственности.

4 мая 2018 года временной администрацией по управлению Банком в ГСУ СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 196 и 201 УК РФ по факту хищения имущества Банк под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

8 августа 2018 года Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по факту хищения имущества Банка под видом выдачи банковских гарантий и кредитов юридическим лицам.

По результатам рассмотрения заявлений 27 апреля 2018 года СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями. 14 февраля 2019 года Банк признан потерявшим по угодному делу, а 19 февраля 2019 года — признан гражданским истцом по делу. На имущество обвиняемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.

7 мая 2019 года конкурсным управляющим Банком в ГСУ СК России направлено заявление по факту необоснованной выплаты материальной помощи работнику Банка, по факту преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ. По результатам рассмотрения заявления принято решение о его приобщении к материалам вышеуказанного уголовного дела.

4 июля 2019 года по результатам проверки обстоятельств банкротства Банка конкурсным управляющим Банком в ГСУ СК России направлено заявление в отношении руководителей Банка по ст. 172.1, 196, ч.2 ст. 201 УК РФ по факту замещения рыночной ссудной задолженности на техническую и фальсификации отчетности.

В соответствии с п. 7 ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества

ПАО «ОФК Банк» по состоянию на 1 июля 2019 года

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

Кредиты предприятиям и организациям (в т.ч. договоры уступки прав требования)**

20 163 487

Оценка не проводилась

Кредиты физическим лицам (ПК)**

306 947

Оценка не проводилась

Ценные бумаги (в т. ч. доли участия в УК)

2 260

Основные средства и хозяйственные затраты
(за исключением амортизации)

450 162

222 344

Прочие активы

10 948 825

Оценка не проводилась

Итого:

31 869 443

224 604*

* в соответствии с отчетом об оценке от 14 января 2019 года

**в связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года ряда нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету на балансовых счетах Банка отражены требования по начисленным процентам в сумме 787 933 тыс. руб., которые ранее учитывались на внебалансовых счетах по учету неполученных процентных доходов. Поступление денежных средств от реализации (взыскания) данных активов в размере 787 933 тыс. руб. представляется маловероятным.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение конкурсного производства в отношении ПАО «ОФК Банк»

за период с 6 августа по 30 июня 2019 года

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

Административно-хозяйственные расходы

195 838

102 429

+ 93 409

Расходы на содержание аппарата

354 814

202 666

+ 152 148

Итого

550 652

305 095

+ 245 557***

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия конкурсного производства по отчетную дату.

*** Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующих кварталов, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Возврат к списку

Бывший глава ОФК-банка Николай Гордеев отправился в СИЗО из-за «срыва домашнего ареста». Его перевели в изолятор 20 октября. Как пишет РБК, он якобы пользовался интернетом и снимал электронный браслет. Гордеева подозревают в превышении полномочий и растрате. Следствие считает, что, будучи главой ОФК-банка, он раздавал деньги вкладчиков собственным компаниям, а также структурам бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Тот арестован заочно и объявлен в международный розыск. Весной прошлого года ЦБ отозвал у ОФК-банка лицензию. Общий ущерб, по версии следствия, превышает 30 млрд руб.

Одним из акционеров банка был однокурсник Владимира Путина и известный адвокат Николай Егоров. Он и написал заявление на Гордеева и Чуяна, рассказал корреспондент газеты “Ъ” Владислав Трифонов: «Когда в качестве акционера банка появился господин Егоров, на него возлагалась роль по “обелению” алкогольного рынка, который, несмотря на все попытки сделать из него прозрачную и понятную отрасль бизнеса, все равно остается “серым” и полукриминальным. Это должно было радикально поменять все правила игры. Но в итоге в 2018 году завели уголовное дело по заявлению господина Егорова: у него как у миноритарного акционера были украдены деньги. Они выдавались председателем правления, мажоритарным акционером банка и одновременно главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном — ведомство должно было заниматься контролем за правилами игры на российском рынке.

В результате, как выяснилось, все было достаточно банально: осуществлялся вывод средств на компании, которые контролируются Чуяном, после чего те банкротились, не выполняли своих обязательства, не обслуживали кредиты, соответственно, деньги просто выводились на какие-то однодневные фирмы, обналичивались и расходились по карманам бенефициаров. Изначально задержание Гордеева — это была процессуально простая история, так как все разрешительные подписи на выдачу этих кредитов ставил именно он. Бывший глава ОФК-банка начал давать показания и сразу же был переведен под домашний арест».

Следователи считают, что Николай Гордеев активно переписывался в мессенджерах со своими доверенными лицами, чтобы спрятать активы от ареста. Также он якобы ездил в суд и на допросы с личным водителем, через которого и передавал указания своим партнерам. Как ему удалось избежать поездок на спецтранспорте, который обычно возит арестованных на следственные действия? Эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов считает, что это могло быть провокацией силовиков или простой халатностью: «Я с этим сталкивался неоднократно. ФСИН, в чьи полномочия входит обеспечение и доставка содержащегося под домашним арестом обвиняемого, несвоевременно предупреждал о том, что человека надо отвезти. И в Москве зачастую бывает, что сотрудники службы устно предлагают добираться самим. Им говоришь: напишите письменно, что вы мне разрешаете ехать на такси, с личным водителем или своим ходом — они отказываются.

Это может быть элементарной провокацией: попробуй потом докажи, что инспектор ФСИН разрешил тебе это делать.

В результате потом легко фабрикуют дело о том, что на ровном месте ты поехал куда-то без их ведома на другом автомобиле. Что касается сети интернет, гораздо проще найти адвоката или доверенное лицо, которое будет действовать от твоего имени, иначе есть риск отправиться в СИЗО».

Как алкоголь довел Игоря Чуяна до уголовного дела

Гордеев не признает вины в превышении полномочий и растрате, хотя и сотрудничает со следствием. Он также отрицает, что «сорвал домашний арест». Следователи обещали не затягивать расследование и предъявить ему окончательное обвинение в течение месяца.

Сергей Гусев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *